Resumo:Estudo comparado sobre o tratamento dado aos organismos com atuação regional no combate ao crime de lavagem de dinheiro da África, Ásia/Pacífico, América Latina, Caribe e Eurásia.

Sumário:Surgimento e evolução da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro - Lavagem de dinheiro -- Aspectos penais -- Aspectos processuais penais da Lei de lavagem de dinheiro -- Lavagem de dinheiro em operações de comércio exterior.