Tipo
Livro
Título
Combate à lavagem de dinheiro
Data
2018
Ementa

Resumo:Estudo comparado sobre o tratamento dado aos organismos com atuação regional no combate ao crime de lavagem de dinheiro da África, Ásia/Pacífico, América Latina, Caribe e Eurásia.

Sumário:Surgimento e evolução da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro - Lavagem de dinheiro -- Aspectos penais -- Aspectos processuais penais da Lei de lavagem de dinheiro -- Lavagem de dinheiro em operações de comércio exterior.

Classificação (CDDir)
341.554
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]

Publicação: Texto - Português

 
2018
Combate à lavagem de dinheiro: em operações de comércio exterior / Remy Deiab Junior.
   Imprenta: Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2018.
   Descrição Física: 174 p. : il.
   ISBN: 9788551906491
   Referência: 2018.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  CAM,  STJ
   Norma Referenciada:
      Lei nº 9.613, de 3 de Março de 1998

Normas Referenciadas

 
 
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências

2020-10-03T04:57:03.000Z [ 8687538 ]