Doutrina | | 1 |
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| Adicionar | | | Tipo | Livro | | | | Autor | Deiab Junior, Remy | | | | Título | Combate à lavagem de dinheiro | | | | Data | 2018 | | | | Ementa | Resumo:Estudo comparado sobre o tratamento dado aos organismos com atuação regional no combate ao crime de lavagem de dinheiro da África, Ásia/Pacífico, América Latina, Caribe e Eurásia.Sumário:Surgimento e evolução da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro - Lavagem de dinheiro -- Aspectos penais -- Aspectos processuais penais da Lei de lavagem de dinheiro -- Lavagem de dinheiro em operações de comércio exterior. | | | | Assuntos | Alfândega. {Alfândega; Aduana} Comércio exterior. {Comércio exterior; Comércio externo; Relações comerciais} Crime organizado. Fraude penal. {Fraude penal; Fraude (direito penal)} Lavagem de dinheiro, história. Lavagem de dinheiro, legislação, Brasil. Lavagem de dinheiro, tratado. Tipo penal. Lavagem de dinheiro. | | | | Classificação | DIREITO PÚBLICO - 341::DIREITO PENAL - 341.5::Diversas espécies de infrações - 341.55::Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular - 341.554 | |
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