Tipo
Folheto
Título
Money laundering in Brazil
Data
2000
Ementa

Resumo:Analisa a questão da lavagem de dinheiro, particularmente no Brasil. Examina os esforços conjuntos adotados pelos Governos na elaboração e adoção de mecanismos para combater essa prática ilegal.

Classificação (CDDir)
341.554
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]

Publicação: Texto - Inglês

 
2000
Money laundering in Brazil / Andrea Frota Machado de Morais ; advisor: William Handorf.
   Imprenta: Washington, George Washington University, 2000.
   Descrição Física: 42 f.
   Referência: 2000.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  CAM
   Norma Referenciada:
      Lei nº 9.613, de 3 de Março de 1998

Normas Referenciadas

 
 
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências

2020-10-03T04:46:19.000Z [ 8629281 ]