Tipo
Artigo de revista
Autor
Blok, Marcella
Título
Lavagem de dinheiro envolvendo offshores
Data
2015
Ementa

Sumário:Conceito de lavagem de dinheiro e de offshore -- Metodologia da prática criminosa de lavagem de dinheiro utilizando os offshores -- Práticas criminosas utilizando offshores.

Classificação (CDDir)
341.554
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]

Publicação: Texto - Português

 
2015
Revista de direito bancário e do mercado de capitais
   Imprenta: São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998.
   Referência: v. 18, n. 68, p. 237–255, abr./jun., 2015.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  STF,  STJ,  TJD

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