Sumário:Regulação responsiva: a estratégia regulatória adotada para o combate à lavagem de dinheiro -- Evolução normativa do combate à lavagem de dinheiro no âmbito internacional: Convenção de Viena. Convenção de Palermo. Convenção de Mérida. Financial Action Task Force/Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF/GAFI) -- A ICVM 617 e a abordagem baseada em risco: A quem a ICVM 617 se aplica? Principais novidades trazidas pela ICVM 617: Abordagem Baseada em Risco (ABR); relatório de avaliação interna de risco; procedimentos de controles internos; responsabilidade da alta administração; identificação e cadastro de clientes e beneficiários finais; monitoramento de transações suspeitas; sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU).