Tipo
Livro
Título
Lavagem de dinheiro, compliance e a imputação das ações neutras
Data
2019
Ementa

Sumário:Premissas políticas e dogmáticas -- Ações neutras -- Lavagem de dinheiro -- Casos práticos de lavagem e a análise das ações neutras.

Classificação (CDDir)
341.554
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]

Publicação: Texto - Português

 
2019
Lavagem de dinheiro, compliance e a imputação das ações neutras / Matheus Barbosa Melo.
   Imprenta: São Paulo, Tirant lo Blanch, 2019.
   Descrição Física: 174 p.
   ISBN: 9788594774507
   Referência: 2019.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  STF,  STJ
   Normas Referenciadas:
      Lei nº 12.683, de 9 de Julho de 2012
      Lei nº 9.613, de 3 de Março de 1998

Normas Referenciadas

 
 
Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro.
 
 
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências

2020-10-03T04:57:39.000Z [ 8692967 ]