Tipo
Livro
Título
Compliance bancário
Data
2020, 2018
Ementa

Sumário:As três linhas de defesa da empresa -- Os cinco C's do compliance -- Compliance e seus agentes -- Os instrumentos do compliance -- Compliance bancário criminal -- O profissional e a carreira de compliance officer bancário -- O cotidiano do compliance officer bancário.

Classificação (CDDir)
341.55
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]

Publicação: Texto - Português

2. ed., rev., atual. e ampl..   
2020
Compliance bancário: um manual descomplicado / André Almeida Rodrigues Martinez, Carlos Fernando dos Santos Lima; prefácio Sergio Fernando Moro.
   Imprenta: Salvador, JusPodivm, 2020.
   Descrição Física: 255 p.
   ISBN: 9788544231630
   Referência: 2020.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  MJU
   Normas Referenciadas:
      Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013
      Lei nº 9.613, de 3 de Março de 1998
 
2018
Compliance bancário: um manual descomplicado / André Almeida Rodrigues Martinez, Carlos Fernando dos Santos Lima.
   Imprenta: São Paulo, Quartier Latin, 2018.
   Descrição Física: 206 p.
   ISBN: 9788576749127
   Referência: 2018.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  STF
   Normas Referenciadas:
      Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013
      Lei nº 9.613, de 3 de Março de 1998

Normas Referenciadas

 
 
Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.
 
 
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências

2020-10-03T04:57:01.000Z [ 8687209 ]