Sumário:Crime de lavagem de valores -- A questão da autoria do delito de lavagem de valores -- Competência e o delito de lavagem -- Confronto com receptação, favorecimento real e enriquecimento ilícito -- Ação civil de extinção de domínio -- Órgãos formais de controle - forças-tarefa (Polícia Federal, Ministério Público, Banco Central e COAF) -- Instrumentos de facilitação da apuração do delito -- Anexos: Metas ENCCLA 2008, 2007 (com recomendações) e ENCLA 2006. Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional. Convenção das Nações Unidas contra a corrupção. Recomendações do GAFI (Groupe d'Action Financièrre sur le Blanchiment des Capitaux) e do FATF (Financial Action Task Force on Money Laudering). Notas interpretativas das quarenta recomendações (GAFI/FATF). Anteprojeto da Lei de lavagem de valores.