Tipo
Livro
Título
Lavagem de capitais e paraísos fiscais
Data
2007
Ementa

Sumário:Natureza jurídica -- Conjuntura mundial da lavagem de capitais -- As multinacionais do crime -- A lavagem de dinheiro -- Os paraísos fiscais -- Regimes societários e operações offshore -- Marcos regulatórios. Âmbito do direito internacional. Âmbito brasileiro -- Reflexões sobre uma "calibragem" nos fluxos de bens e capitais com tnterposição de paraísos fiscais.

Classificação (CDDir)
341.554
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]

Publicação: Texto - Português

 
2007
Lavagem de capitais e paraísos fiscais / Edson Pinto.
   Imprenta: São Paulo, Atlas, 2007.
   Descrição Física: 263 p.
   ISBN: 9788522448845
   Referência: 2007.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  SEN,  STJ
   Norma Referenciada:
      Lei nº 9.613, de 3 de Março de 1998

Normas Referenciadas

 
 
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências

2020-10-03T04:51:45.000Z [ 8651323 ]