Tipo
Livro
Autor
Macedo, Carlos Márcio Rissi
Título
Lavagem de dinheiro
Data
2007, 2006
Ementa

Sumário:A criminalidade transnacional e a lavagem de dinheiro -- Os apsectos penais das leis 9.613, de 03.03.1998 e 10.701, de 09.07.2003 -- As disposições processuais das leis 9.613, de 03.03.1998 e 10.701, de 09.07.2003 -- As disposições administrativas das leis 9.613, de 03.03.1998 e 10.701, de 09.07.2003 e o papel da estratégia nacional de combate à lavagem de dinheiro.

Classificação (CDDir)
341.554
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]
Classificação (CDDir)
341.55712
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Infrações contra a propriedade [ 341.557 ]
»»»» Roubo e suas diversas formas [ 341.5571 ]
»»»»» Banditismo, pirataria, pilhagem [ 341.55712 ]

Publicação: Texto - Português

1. ed., 2. tiragem. --.   
2007
Lavagem de dinheiro: análise crítica das Leis 9.613, de 03 de março de 1998 e 10.701 de 09 de julho de 2003 / Carlos Márcio Rissi Macedo. --
   Imprenta: Curitiba, Juruá, 2007.
   Descrição Física: 187 p.
   ISBN: 8536214198, 9788536214191
   Referência: 2007.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  SEN
   Normas Referenciadas:
      Lei nº 10.701, de 9 de Julho de 2003
      Lei nº 9.613, de 3 de Março de 1998
 
2006
Lavagem de dinheiro: análise crítica das Leis 9.613, de 03 de março de 1998 e 10.701 de 09 de julho de 2003 / Carlos Márcio Rissi Macedo. --
   Imprenta: Curitiba, Juruá, 2006.
   Descrição Física: 187 p.
   ISBN: 8536214198
   Referência: 2006.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  CAM,  STJ,  TCD,  TST
   Normas Referenciadas:
      Lei nº 10.701, de 9 de Julho de 2003
      Lei nº 9.613, de 3 de Março de 1998

Normas Referenciadas

 
 
Lei nº 10.701, de 9 de Julho de 2003
 
 
Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, e dá outras providências.
 
 
Lei nº 9.613, de 3 de Março de 1998
 
 
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências

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