Resumo:Estudo comparado sobre o tratamento dado à lavagem de dinheiro no direito da Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, França, Itália, México, Portugal, Reino Unido, Suíça.

Sumário:Organização criminosa: lavagem de dinheiro -- Breve histórico da evolução do "processo" antilavagem de dinheiro. Convenção de Viena. Declaração de Basiléia (12 de dezembro de 1988). OEA: regulamentação modelo. FATF (GAFI). Criação do CFATF. Criação do grupo de Egmont -- Aspectos penais -- Lavagem -- Técnicas mais utilizadas -- Mecanismos de controle -- Unidade de inteligência financeira (UNITs) ou Financial Intelligence Units (FIUs) -- Destaque a aspectos importantes da lei n. 9.613/98 -- A denúncia criminal: descrição dos fatos -- Legislação estrangeira: Alemanha (1974), Austrália (1987), Bélgica (1995), Canadá (1989), Colômbia (1997), EUA (1986), França (1992, 1996), Itália (1993), México (1997), Portugal (1993), Reino Unido (1986), Suíça (1994).