Sumário:A regulamentação penal do Sistema Financeiro Nacional: sistema jurídico e Sistema Financeiro Nacional. Sistema financeiro e instituições financeiras. Instituições financeiras por equiparação -- O crime de gestão fraudulenta de instituição financeira -- Dispositivos processuais da Lei n. 7.492/96: ação penal e competência. Ação penal subsidiária / dever de comunicação do Bacen e CVM. As diligências e o sigilo das operações financeiras. Prisão e liberdade. Delação premiada.