Tipo
Livro
Título
Seminário internacional sobre lavagem de dinheiro
Data
2000
Ementa

Sumário:A Lei n. 9.613/98 e seus aspectos / Nelson Jobim -- Regulamentação da Lei n. 9.613/98 pelos órgãos competentes / Adrienne Senna -- Aspectos penais e processuais penais da lei de lavagem de dinheiro / Gilmar Mendes -- Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países: experiência americana / Stanley E. Morris -- Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países: experiência francesa / Jean François Mourot -- Papel dos organismos internacionais no combate à lavagem de dinheiro / Gil Galvão, Francisco Thoumi -- Regulamentação da Lei n. 9.613/98 pelos órgãos competentes / Ricardo Liáo -- Sistemas de controle interno (Compliance) / Francisco da Silva Coelho, Hélio Ribeiro Duarte -- Paraísos fiscais, centros offshore e lavagem de dinheiro / Deomar de Moraes -- Crime organizado transnacional / Wálter Fanganiello Maierovitch -- Atuação da CPI do narcotráfico / Moroni Torgan -- Segurança institucional em face do nacrotráfico e a lei de lavagem de dinheiro / Alberto Cardoso -- Cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro / Elizabeth Sussekind -- A lavagem de dinheiro no contexto do crime organizado: mecanismos de enfrentamento / Getúlio Bezerra Santos -- Atuação do ministério público no combate à lavagem de dinheiro / Cláudio Lemos Fontelles.

Classificação (CDDir)
341.554
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]

Publicação: Texto - Português

 
2000
Seminário internacional sobre lavagem de dinheiro: anais
   Imprenta: Brasília, Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2000.
   Descrição Física: 153 p.
   ISBN: 8585572515
   Referência: 2000.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  AGU,  CAM,  CLD,  MJU,  PGR,  SEN,  STF,  STJ,  STM,  TJD
   Norma Referenciada:
      Lei nº 9.613, de 3 de Março de 1998

Normas Referenciadas

 
 
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências

2020-10-03T04:45:24.000Z [ 8625711 ]