Sumário:A Lei n. 9.613/98 e seus aspectos / Nelson Jobim -- Regulamentação da Lei n. 9.613/98 pelos órgãos competentes / Adrienne Senna -- Aspectos penais e processuais penais da lei de lavagem de dinheiro / Gilmar Mendes -- Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países: experiência americana / Stanley E. Morris -- Ações do combate à lavagem de dinheiro em outros países: experiência francesa / Jean François Mourot -- Papel dos organismos internacionais no combate à lavagem de dinheiro / Gil Galvão, Francisco Thoumi -- Regulamentação da Lei n. 9.613/98 pelos órgãos competentes / Ricardo Liáo -- Sistemas de controle interno (Compliance) / Francisco da Silva Coelho, Hélio Ribeiro Duarte -- Paraísos fiscais, centros offshore e lavagem de dinheiro / Deomar de Moraes -- Crime organizado transnacional / Wálter Fanganiello Maierovitch -- Atuação da CPI do narcotráfico / Moroni Torgan -- Segurança institucional em face do nacrotráfico e a lei de lavagem de dinheiro / Alberto Cardoso -- Cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro / Elizabeth Sussekind -- A lavagem de dinheiro no contexto do crime organizado: mecanismos de enfrentamento / Getúlio Bezerra Santos -- Atuação do ministério público no combate à lavagem de dinheiro / Cláudio Lemos Fontelles.