Sumário:Convenção de Viena -- Declaração de Princípios do Comitê da Basiléia -- As 40 recomendações do GAFI -- Regulamento modelo sobre crimes de lavagem -- Convenção do Conselho da Europa de 1990.
DIREITO PÚBLICO [ 341 ] » DIREITO PENAL [ 341.5 ] »» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ] »»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]