Sumário:La unidad de información financiera -- La identificación del beneficiario final en la práctica: El Banco Central y las entidades financieras. Organismos de fiscalización de personas jurídicas y registros públicos de comercio. Inspección General de Justicia (IGJ). Dirección de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Inspección general de justicia de Tierra del Fuego. Registro público de estructuras jurídicas : contratos de fideicomisos. Comisión nacional de valores. Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Las sociedades extrajeras. El registro nacional de sociedades. Los beneficiarios finales y los testaferros.