Tipo
Artigo de revista
Título
Los registros públicos de beneficiarios finales en Argentina
Data
2020
Ementa

Sumário:La unidad de información financiera -- La identificación del beneficiario final en la práctica: El Banco Central y las entidades financieras. Organismos de fiscalización de personas jurídicas y registros públicos de comercio. Inspección General de Justicia (IGJ). Dirección de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Inspección general de justicia de Tierra del Fuego. Registro público de estructuras jurídicas : contratos de fideicomisos. Comisión nacional de valores. Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Las sociedades extrajeras. El registro nacional de sociedades. Los beneficiarios finales y los testaferros.

Classificação (CDDir)
342.214
 
DIREITO PRIVADO [ 342 ]
» DIREITO COMERCIAL [ 342.2 ]
»» Atos de comércio. Pessoas que exercem o comércio [ 342.21 ]
»»» Registros de comércio. Juntas comerciais [ 342.214 ]

Publicação: Texto - Português

 
2020
Revista Fórum de direito civil: RFDC
   Imprenta: Belo Horizonte, Fórum, 2012.
   Referência: v. 9, n. 23, p. 115–155, jan./abr., 2020.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  STF,  STJ,  TJD

2020-10-03T05:28:08.000Z [ 8988965 ]