Tipo
Artigo de revista
Título
O crime de lavagem de dinheiro no Brasil
Data
2019
Ementa

Sumário:Lavagem de dinheiro : notas iniciais e evolução histórica -- Aspectos conceituais e fases da lavagem de dinheiro. Conceituação. Fases: Ocultação (placement): Dissimulação (layering). Integração (integration). Bem jurídico tutelado -- Conselho de controle de atividades financeiras (coaf) : métodos de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro -- A Lei nº 12.683/2012 como origem do compliance criminal no Brasil : prevenção de riscos no ambiente corporativo e incentivos à autorregulação em programas de integridade.

Classificação (CDDir)
341.554
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]

Publicação: Texto - Português

 
2019
Revista Magister de direito penal e processual penal
   Imprenta: Porto Alegre, Magister, 2004.
   Referência: v. 15, n. 88, p. 55–75, fev./mar., 2019.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  PGR,  STF,  STJ,  TJD

Normas Referenciadas

 
 
Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.
 
 
Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro.

2020-10-03T05:27:30.000Z [ 8981925 ]