Sumário:Lavagem de dinheiro : notas iniciais e evolução histórica -- Aspectos conceituais e fases da lavagem de dinheiro. Conceituação. Fases: Ocultação (placement): Dissimulação (layering). Integração (integration). Bem jurídico tutelado -- Conselho de controle de atividades financeiras (coaf) : métodos de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro -- A Lei nº 12.683/2012 como origem do compliance criminal no Brasil : prevenção de riscos no ambiente corporativo e incentivos à autorregulação em programas de integridade.