Sumário:A gênese do processo de internalização das recomendações do GAFI no combate à lavagem de dinheiro no Brasil -- A regulação administrativa -- O Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
DIREITO PÚBLICO [ 341 ] » DIREITO PENAL [ 341.5 ] »» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ] »»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]