Tipo
Artigo de revista
Título
Breves notas sobre lavagem de dinheiro
Data
2014
Ementa

Sumário:A contextualização da lavagem de dinheiro no cenário jurídico-penal contemporâneo -- Compliance : o dever de colaboração antilavagem -- A teoria da cegueira deliberada (willful blindeness) -- A teoria dos honorários maculados.

Classificação (CDDir)
341.5
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]

Publicação: Texto - Português

 
2014
Direito federal: revista da Ajufe / Associação dos Juízes Federais do Brasil.
   Imprenta: São Paulo, Associação dos Juízes Federais do Brasil, 2000-, São Paulo, Letras Jurídicas.
   Referência: v. 27, n. 94, p. 39–71, 1. sem., 2014.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  STF,  STJ

Normas Referenciadas

 
 
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências
 
 
Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

2020-10-03T05:23:49.000Z [ 8941366 ]