Tipo
Artigo de revista
Título
O crime de lavagem de dinheiro e as novas considerações apresentadas pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 212
Data
2012
Ementa

Sumário:Revogação do rol que consignava os crimes antecedentes -- Ampliação das pessoas físicas ou jurídicas obrigadas a realizarem controle externo sob atividades consideradas suspeitas -- Os desafios a serem cumpridos pelos empresários de atletas, bem com os clubes esportivos no combate à lavagem de dinheiro.

Classificação (CDDir)
341.53
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Infrações ou atos puníveis em geral [ 341.53 ]

Publicação: Texto - Português

 
2012
Revista Síntese direito desportivo
   Imprenta: São Paulo, IOB, 2011.
   Referência: v. 2, n. 8, p. 50–60, ago./set., 2012.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  AGU,  SEN

Normas Referenciadas

 
 
Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro.

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