Tipo
Artigo de revista
Título
O investimento estrangeiro direto no Brasil e o risco de lavagem de dinheiro
Data
2010
Ementa

Sumário:O investimento estrangeiro direto no Brasil -- O risco de lavagem de dinheiro : o esquema de "blindagem" patrimonial -- Conclusão: uma proposta para uma nova lei de investimentos estrangeiros e de segurança nacional no Brasil.

Classificação (CDDir)
341.554
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]

Publicação: Texto - Português

 
2010
Segurança pública & cidadania: revista brasileira de segurança pública e cidadania
   Imprenta: Brasília, Academia Nacional de Polícia, 2008.
   Descrição Física: 3 v.
   Referência: v. 3, n. 1, p. 15–31, jan./jun., 2010.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  MJU

Normas Referenciadas

 
 
Altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativos ao processo de execução e a outros assuntos.
 
 
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências
 
 
Abre o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 durante dez exercícios consecutivos, para auxiliar a manutenção da Casa do Pequeno Jornaleiro, no Estado da Guanabara, e dá outras providências.

2020-10-03T05:23:04.000Z [ 8933207 ]