O Banco Central e a nova regulamentação da prevenção à lavagem de dinheiro no âmbito do sistema financeiro, Artigo de revista

Tipo

Artigo de revista

Autor

Anselmo, Márcio Adriano

Título

O Banco Central e a nova regulamentação da prevenção à lavagem de dinheiro no âmbito do sistema financeiro

Data

2010

Ementa

Sumário:Introdução: a Lei de Lavagem e o sistema de prevenção -- A regulamentação no âmbito do Bacen -- Circular 3.461 do Banco Central : Comunicações à COAF. Procedimentos internos de controle.

Classificação (CDDir)

341.554

DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]

Publicação: Texto - Português

2010

Revista de direito bancário e do mercado de capitais
Imprenta: São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998.

   Referência: v. 13, n. 50, p. 126–156, out./dez., 2010.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  CAM, MJU, SEN, STF, STJ, TJD