Tipo
Artigo de revista
Título
O Banco Central e a nova regulamentação da prevenção à lavagem de dinheiro no âmbito do sistema financeiro
Data
2010
Ementa

Sumário:Introdução: a Lei de Lavagem e o sistema de prevenção -- A regulamentação no âmbito do Bacen -- Circular 3.461 do Banco Central : Comunicações à COAF. Procedimentos internos de controle.

Classificação (CDDir)
341.554
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]

Publicação: Texto - Português

 
2010
Revista de direito bancário e do mercado de capitais
   Imprenta: São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998.
   Referência: v. 13, n. 50, p. 126–156, out./dez., 2010.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  CAM,  MJU,  PGR,  SEN,  STF,  STJ,  TJD

Normas Referenciadas

 
 
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências

2020-10-03T05:21:02.000Z [ 8912034 ]