Tipo
Artigo de revista
Título
Pessoas politicamente expostas e os novos mecanismos legais de controle preventivo da lavagem de capitais utilizados pelas CVM e SPC
Data
2008
Ementa
Sumário:Uma década de vigência da lei de lavagem de capitais -- Novas instruções da CVM e da SPC -- Pessoa politicamente exposta -- Quem deve fiscalizar -- Rigorosa supervisão das operações realizadas po PPE -- Financiamento ao terrorismo -- Tentando simplificar -- Compliance e as pessoas potencialmente suspeitas.
Classificação (CDDir)
341.333
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO ADMINISTRATIVO [ 341.3 ]
»» Agentes da Administração. Servidores Públicos em Geral. Funcionários Públicos [ 341.33 ]
»»» Investidura nas funções públicas. Forma de escolha dos candidatos. Provimento. Condições para o acesso às funções públicas. Nacionalidade, idade, sexo, nível de escolaridade, condições de saúde etc [ 341.333 ]
» DIREITO ADMINISTRATIVO [ 341.3 ]
»» Agentes da Administração. Servidores Públicos em Geral. Funcionários Públicos [ 341.33 ]
»»» Investidura nas funções públicas. Forma de escolha dos candidatos. Provimento. Condições para o acesso às funções públicas. Nacionalidade, idade, sexo, nível de escolaridade, condições de saúde etc [ 341.333 ]
Publicação: Texto - Português
2008
Revista IOB de direito administrativo. --
Imprenta: São Paulo, IOB Thomson, 2006.
Descrição Física: 56 v.
Imprenta: São Paulo, IOB Thomson, 2006.
Descrição Física: 56 v.
2023-01-29T00:28:08.000Z [ 9552222 ]