Sumário:Etapas ou fases da lavagem de dinheiro : Colocação ou ocultação. Mascaramento, escurecimento, difusão ou camuflagem. Integração ou reinversão -- Atividades econômicas mais visadas pelos lavadores de dinheiro : Empresas seguradoras. Casa de câmbio e agências de viagens. Empresas de factoring. Mercado de futuros. Companhias de transporte aéreo e terrestre. Comércio de antigüidades, peças de arte e pedras preciosas. Restaurantes, hotéis, motéis, casa de dança. Bancos. Setor imobiliário. Bingos, caça-níqueis e loterias -- Crimes antecedentes e o problema deo conceito de organização criminosa.