Sumário:Concepto de lavado de dinero -- El reciclaje como proceso -- El lavado de activos como manifestación de macrocriminalidad econômica -- Antecedentes y panorama global de la legislación nacional antilavado -- Delito de lavado de dinero en la Ley 17.016 -- Responsabilidad Administrativa de las Entidades Financieras en la Ley 17.016 -- Alcance de las cargas de vigilancia de las entidades financieras en la Ley 17.016 -- Debida diligencia -- Conocimiento del cliente -- Deber de resguardo operativo o resguardo documental -- Segunda modalidad del delito de lavado de dinero creado por la Ley Anti Corrupción 17.060 del 23.12.1998 y la expansión de las cargas de vigilância -- Circular del Banco Central del Uruguay 1.722 del 21.12.2000 -- Unidad de Información y Análisis Financiero (U.I.A.F.) -- Conformación del nuevo organismo -- Competencias de la U.I.A.F. en la Circular 1.722 -- Sobre operaciones sospechosas -- Otros aspectos problemáticos -- Los esfuerzos del GAFI -- La Directiva Europea 91/308/CEE -- La execión de responsabilidad en el derecho comparado -- Ley 17.343 de 23.09.2004 -- Panorama General sobre las innovaciones introducidas -- Consideraciones finales sobre el efectivo alcance del principio de excepción de responsabilidad y sobre la nomina de los delitos antecedentes -- Efectivo alance del principio de excepción de responsabilidad -- Nómina de los delitos antecedentes -- Consideraciones finales.