Sumário:1. A regulação financeira como instrumento de política criminal -- 1.1. Os princípios de Basiléia -- 1.2. As recomendações do GAFI -- 1.3. As convenções da ONU -- 2. O sistema antilavagem de dinheiro no Brasil -- 2.1. A mediação entre o setor financeiro e a intervenção jurídico-penal: as comunicações de operações suspeitas -- 2.2. A mediação entre o setor financeiro e a intervenção jurídico-penal: o Bacen-Jud e o novo Cadastro de clientes 3. Observações finais.