Resumo:Nesta síntese de um trabalho de iniciação científica, que se destinou a pesquisar a eficácia das medidas de combate ao crime de lavagem de dinheiro, os autores afastam-se da análise teórica da legislação e buscam revelar o estágio atual do efetivo combate a essa modalidade criminosa transnacional, apresentando dados obtidos em entrevistas realizadas com agentes públicos encarregados da repressão ao delito.
Sumário:Órgãos envolvidos no combate e prevenção ao crime de lavagem de dinheiro -- Breves considerações sobre o COAF -- Varas criminais federais especializadas -- Ministério Público Federal -- Polícia Federal: Delegacia Financeira -- Receita Federal do Brasil: Delegacia Especial de Instituições Financeiras -- Banco Central: Departamento de Combate a ilícitos financeiros e supervisão de Câmbio e Capitais Internacionais -- Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (DEIC): Delegacia de Roubo a Bancos --