Tipo
Artigo de revista
Título
Antilavagem de dinheiro
Data
2006
Ementa

Resumo:Nesta síntese de um trabalho de iniciação científica, que se destinou a pesquisar a eficácia das medidas de combate ao crime de lavagem de dinheiro, os autores afastam-se da análise teórica da legislação e buscam revelar o estágio atual do efetivo combate a essa modalidade criminosa transnacional, apresentando dados obtidos em entrevistas realizadas com agentes públicos encarregados da repressão ao delito.

Sumário:Órgãos envolvidos no combate e prevenção ao crime de lavagem de dinheiro -- Breves considerações sobre o COAF -- Varas criminais federais especializadas -- Ministério Público Federal -- Polícia Federal: Delegacia Financeira -- Receita Federal do Brasil: Delegacia Especial de Instituições Financeiras -- Banco Central: Departamento de Combate a ilícitos financeiros e supervisão de Câmbio e Capitais Internacionais -- Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (DEIC): Delegacia de Roubo a Bancos --

Classificação (CDDir)
340
 
DIREITO [ 340 ]

Publicação: Texto - Português

 
2006
Direito federal: revista da Ajufe / Associação dos Juízes Federais do Brasil.
   Imprenta: São Paulo, Associação dos Juízes Federais do Brasil, 2000-, São Paulo, Letras Jurídicas.
   Referência: v. 23, n. 83, p. 215–232, jan./mar., 2006.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  CAM,  MJU,  PGR,  STJ

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