Tipo
Artigo de revista
Autor
Santos, Léa Marta Geaquinto dos
Título
O desafio do combate à lavagem de dinheiro
Data
2005
Ementa

Sumário:A relevância do combate à lavagem de dinheiro -- A atuação das instituições brasileiras contra a lavagem de dinheiro -- Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF -- Congresso Nacional e CPIs -- Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros - DECIF -- Conselho da Justiça Federal - CJF -- Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI -- Estratégia nacional de combate à lavagem de dinheiro - ENCLA.

Classificação (CDDir)
341.554
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]

Publicação: Texto - Português

 
2005
Revista de informação legislativa
   Imprenta: Brasília, Senado Federal, Serviço de Informação Legislativa, 1964.
   Referência: v. 42, n. 166, p. 221–231, abr./jun., 2005.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  AGU,  CAM,  CLD,  MJU,  PGR,  STF,  STJ,  STM,  TCD,  TJD

Biblioteca Digital

 
 
Revista de informação legislativaBrasília, Senado Federal, Serviço de Informação Legislativa, 1964.
 
 
Texto completo disponível na Biblioteca Digital do Senado Federal

2023-01-29T00:23:28.000Z [ 9539859 ]