Resumo:Analisa a quem compete julgar os crimes de lavagem internacional de dinheiro, decorrente da evasão de divisas, que é feita por quem possui dinheiro e o remete para os paraísos fiscais no exterior".
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Publicação: Texto - Português
2002
Direito federal: revista da Ajufe / Associação dos Juízes Federais do Brasil. Imprenta: São Paulo, Associação dos Juízes Federais do Brasil, 2000-, São Paulo, Letras Jurídicas.
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências