Tipo
Artigo de revista
Título
O dinheiro suspeito
Data
1999
Ementa

Sumário:O papel dos bancos.

Classificação (CDDir)
341.554
 
DIREITO PÚBLICO [ 341 ]
» DIREITO PENAL [ 341.5 ]
»» Diversas espécies de infrações [ 341.55 ]
»»» Fraudes no comércio e indústria. Crimes contra a economia popular [ 341.554 ]

Publicação: Texto - Português

 
1999
Problemas brasileiros / Conselho Regional do Serviço Social do Comércio [Sesc].
   Imprenta: São Paulo, Sesc, 1963-, São Paulo, Fecomércio.
   Descrição Física: v. : il.
   Referência: v. 37, n. 332, p. 4–13, mar./abr., 1999.
   Disponibilidade: Rede Virtual de Bibliotecas
   Localização:  CAM,  SEN

Normas Referenciadas

 
 
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências

2020-10-03T05:09:39.000Z [ 8804999 ]