Sumário:Conceito e constituição do sistema financeiro nacional -- Instituições financeiras por equiparação -- Tipos penais da lei n. 7.492/86 -- Confissão espontânea e delação premiada -- Competência jurisdicional e iniciativa de ação -- provocação do Procurador-Geral em caso de inércia do Ministério Público -- Notícia-crime ao Ministério Público -- Poder de requisição do Ministério Público -- Prestação de fiança e recurso em liberdade -- Critério para fixação da multa.